# I. FUNCIÓN En penal acusatorio, la teoría del caso es: > La explicación fáctica y jurídica que permite demostrar (o refutar) la responsabilidad penal más allá de duda razonable mediante prueba desahogada en juicio. Si no está diseñada para juicio oral, no es teoría del caso: es narrativa preliminar. # II. ESTRUCTURA BÁSICA OBLIGATORIA Toda teoría penal debe integrar tres hipótesis: 1. **Hipótesis fáctica** 2. **Hipótesis jurídica** 3. **Hipótesis probatoria** Si falta una, el caso es incompleto. # III. HIPÓTESIS FÁCTICA Reconstrucción cronológica verificable de: - Conducta - Sujetos - Tiempo - Lugar - Resultado - Contexto relevante Debe permitir responder: - ¿Qué hizo el imputado? - ¿Cómo lo hizo? - ¿Con qué consecuencia? ### Reglas de calidad - Precisa. - Sin adjetivos. - Compatible con la prueba disponible. - Internamente coherente. - Resistente a contradicción. # IV. HIPÓTESIS JURÍDICA Consiste en identificar: 1. Tipo penal aplicable. 2. Elementos objetivos. 3. Elementos subjetivos (dolo o culpa). 4. Forma de intervención. 5. Ausencia de causas de justificación. Cada elemento debe tener respaldo probatorio. # V. HIPÓTESIS PROBATORIA Es la parte más importante. Por cada elemento jurídico: |Elemento|Medio de prueba|Hecho acreditado|Inferencia| |---|---|---|---| Debe distinguirse claramente: - Medio de prueba (testigo, perito, documento). - Contenido producido en juicio. - Hecho acreditado. - Inferencia lógica. Si no puedes hacer esta tabla, el caso es débil. # VI. HECHO CENTRAL Debe formularse en una sola oración: > El acusado realizó voluntariamente la conducta descrita en el tipo penal X, produciendo el resultado Y, sin causa de justificación. Si la oración necesita explicaciones adicionales, está mal construida. # VII. HECHOS SECUNDARIOS Son los que: - Corroboran identificación. - Refuerzan dolo. - Acreditan nexo causal. - Eliminan explicaciones alternativas. Deben servir al hecho central. Si no lo fortalecen, sobran. # VIII. ESTÁNDAR PROBATORIO En juicio oral se exige: > Convicción más allá de duda razonable. Por tanto, la teoría debe: - Anticipar hipótesis alternativas plausibles. - Cerrar brechas inferenciales. - Evitar inferencias especulativas. - Garantizar corroboración cuando sea posible. # IX. LICITUD PROBATORIA En penal no basta tener prueba; debe ser lícita. La teoría debe prever: - Legalidad de detención. - Control judicial cuando proceda. - Cadena de custodia. - Respeto a derechos fundamentales. Si la prueba cae, la teoría cae. # X. TEORÍA DE DEFENSA Puede estructurarse en tres modelos: ### 1. Teoría alternativa completa Otra reconstrucción de hechos incompatible con la acusación. ### 2. Ausencia de elemento Falta dolo, falta nexo causal, falta identificación. ### 3. Insuficiencia probatoria No se alcanza el estándar. La defensa no necesita probar inocencia; necesita generar duda razonable. # XI. ESTRATEGIA OFENSIVA Y DEFENSIVA ## Fiscalía - Corroboración cruzada. - Narrativa simple. - Prueba directa cuando exista. - Uso sólido de prueba indiciaria. - Blindaje de legalidad. ## Defensa - Contraexamen estratégico. - Identificación de contradicciones relevantes. - Ataque a inferencias. - Señalamiento de vacíos probatorios. - Control de estándar. # XII. ETAPAS PROCESALES Y AJUSTE DE TEORÍA La teoría no es estática. Debe adaptarse a: - Vinculación. - Acusación formal. - Exclusiones probatorias. - Desahogo en juicio. No todo lo planteado en carpeta debe llegar intacto a juicio. # XIII. DEBILIDADES ESTRUCTURALES COMUNES EN CDMX - Identificación única sin corroboración. - Policías como únicos testigos. - Dictámenes periciales genéricos. - Ruptura de cadena de custodia. - Sobrecalificación jurídica. - Dependencia excesiva de prueba circunstancial débil. Cada debilidad requiere plan de contención. # XIV. INDIVIDUALIZACIÓN Y REPARACIÓN La teoría no termina con culpabilidad. Debe prever: - Circunstancias modificativas. - Grado de culpabilidad. - Reparación del daño. - Contexto personal del acusado. Especialmente relevante en negociación y determinación de pena. # XV. FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN FINAL Una teoría del caso penal correctamente construida: - Ordena la investigación. - Selecciona la prueba pertinente. - Define estrategia de audiencia. - Anticipa riesgos. - Permite alegato de apertura coherente. - Sostiene clausura sólida. - Resiste valoración judicial motivada. Si puedes: - Formular tu hecho central con claridad, - Asignar prueba concreta a cada elemento, - Explicar cómo superas duda razonable, - Defender la licitud de tus medios, entonces tu teoría está funcional. Si no, todavía está en construcción.